बेळगाव लाईव्ह : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) मंगळुरू विभागाने बेळगाव, चिक्कोडी आणि निपाणी येथे मोठी शोधमोहीम राबवली आहे. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी मेसर्स शिवम असोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलण्णावर आणि संबंधित व्यक्ती व संस्थांशी निगडित विविध ठिकाणी PMLA, 2002 मधील कलम 17 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
बेळगाव शहरातील माळमारुती पोलीस ठाण्यात Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 आणि Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act, 2004 अंतर्गत दाखल FIRच्या आधारे EDने तपास सुरू केला आहे. नागरिकांना असामान्यरीत्या जास्त आणि निश्चित परताव्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून गुंतवणूक करून घेतल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.
दरमहा 3 टक्के परताव्याचे आमिष
EDच्या प्राथमिक तपासानुसार, शिवानंद सिद्धप्पा नीलण्णावर यांनी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर किंवा ठेवींवर दरमहा 3 टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. या माध्यमातून मोठ्या संख्येने नागरिकांकडून निधी जमा करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
बँक आणि इतर आर्थिक नोंदींच्या प्राथमिक विश्लेषणातून व्यावसायिक, वैयक्तिक तसेच मध्यस्थांच्या खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आढळले आहे. यामध्ये स्टॉक ब्रोकर, मुदत ठेवींची खाती, संबंधित व्यक्ती आणि इतर लाभार्थ्यांना करण्यात आलेल्या निधी हस्तांतरणाचाही समावेश आहे.
₹2,110.97 कोटींची गुंतवणूक
EDच्या तपासात नागरिकांकडून अंदाजे ₹2,110.97 कोटी जमा करण्यात आल्याचे आढळले आहे. यापैकी शोधमोहीमेदरम्यान अंदाजे ₹333.89 कोटींची परतफेड झाल्याचे समोर आले आहे.
त्यानुसार, या प्रकरणातील गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातील (Proceeds of Crime) अंदाजे ₹1,777.08 कोटींच्या निधीचा अद्याप शोध घेणे बाकी असल्याचे EDने म्हटले आहे.
कमिशन एजंट्सनाही 0.5 टक्के कमिशन
नागरिकांना गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या लीडर्स आणि कमिशन एजंट्सना 0.5 टक्के कमिशन दिले जात असल्याचेही तपासातून समोर आले आहे.
तपासात मेसर्स शिवम असोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलण्णावर, सुभाष रामगौडा नंदर्गी, महेश एस. नीलण्णावर, शिवम प्रॉडक्शन्स, शिवम लाइफलाइन प्रायव्हेट लिमिटेड, शिवम सेवा (OPC) प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच इतर संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांमध्ये आर्थिक संबंध असल्याचे आढळले आहे.
महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त
शोधमोहीमेदरम्यान EDने कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांची निर्मिती, हालचाल, Layering आणि विविध ठिकाणी निधीची साठवणूक केल्याचे दर्शविणारी महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत.
याशिवाय आर्थिक व्यवहार, निधीचा वळवलेला वापर, स्थावर मालमत्तांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक आणि आरोपींशी संबंधित व्यक्ती व संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदीही जप्त करण्यात आल्या आहेत.
जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्यांची सध्या EDकडून तपासणी सुरू असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
